BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket tescil edilmiştir.

Sıra No 1

Kurucunun Adı Soyadı           Ankara Büyükşehir Belediyesi

İkametgâh Adresi                  ANKARA

Uyruğu                                   TC

Sıra No 2

Kurucunun Adı Soyadı             EGO Ankara Elektrik ve Havagazı Müessesesi

İkametgâh Adresi                    Toros Sokak Sıhhiye/ ANKARA

Uyruğu                                    TC

Sıra No 3

   Kurucunun Adı Soyadı                  

   BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İkametgâh Adresi                        Köroğlu Sokak No:13 Çankaya/ANKARA

Uyruğu                                         TC

Sıra No 4

    Kurucunun Adı Soyadı                  

   BELSO Ankara Soğukhava Depo İşletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İkametgâh Adresi                         Toptancı Hal İçi Yenimahalle/ ANKARA

Uyruğu                                          TC

Sıra No 5

   Kurucunun Adı Soyadı                  

   PORTAŞ Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İşlemleri İnşaat Taahhüt Müşavirlik Ticaret

   Anonim Şirketi

İkametgâh Adresi                        Yeşilvadi Sokak No:8/C Dikmen/ ANKARA

Uyruğu                                          TC

Şirketin Ünvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’dir.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu

Şirketin kuruluş amacı şunlardır: Şirket, 4646 Sayılı Kanun gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınladığı tebliğ, karar ve yönetmelikler ile bu Kanunun Geçici 3. Maddesine 5669 Sayılı Kanun ile eklenen c bendi doğrultusunda, doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir.

1-      Doğalgaz dağıtım şebekesi ve diğer tesisleri kurarak, kurdurtarak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz dağıtımını ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerle ilgili doğal gazı satın alır, satar ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri, kurar ya da kurdurtur.

2-      Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletir, güvenli ve verimli işletmecilik yapar.

3-      Dağıtım lisansına dâhil dağıtım bölgesi içinde 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca çıkarılan mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetleri ile ilgili, doğal gazı satın alır, satar, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın bu tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirir.

4-      Serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetlerini ve yan hizmetleri sağlar.

5-      Doğal Gaz Piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Kurul Kararları ile sahip olunan doğal gaz dağıtım lisansı hükümleri çerçevesinde aracılık yapmamak kaydıyla şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili lisans kapsamında her nevi tesis ve gayrimenkul alır, satar, inşa eder, kiralar, kiraya verir.

6-      Dağıtım şebekesinin ve ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurtiçinden ve yurt dışından satın alır, aldırır, imal eder veya ettirir.

7-      Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme, çalışmaları yapar, yaptırır, bu konuda hizmet verir, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlar.

8-      Şirketin emniyetli, verimli ve mali açıdan güçlü çalışmasını sağlamayı amaçlayan mali, idari, ticari, hukuki ve teknik politikalarına uygun hareket eder.

9-      Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, ihracat kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri, emtia üzerine avans kredileri, banka teminat mektubu ve benzeri krediler temin eder.

10-   Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ve gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak ve gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu Daireleri nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü tasarruf ve işlemlerde bulunur.

11-   İç tesisat ve servis hatları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere kurum tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğler uyarınca sertifika verir ve sertifika verdiği gerçek ve tüzel kişilerin ilgili yönetmeliklere göre malı ve teknik denetimlerini yapar

12-   Faaliyet alanına giren konu­larda, doğal gaz piyasası mevzuatınca öngörülen diğer işleri yapar

13-   Yukarıda gösterilen konular­dan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde teklif,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alındıktan sonra Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun oyuna sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu iş­leri ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun karan onaması kaydı ile yapabilir.

14-   Şirket şehir içi Doğal gaz dağıtım  faaliyeti   dışında   başka faaliyette bulunamaz.

Şirketin Merkezi Ve Şubeleri:

 Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara'dır.
Adresi Toros Sokak Sıhhiye/Ankara'dır. Adres değişik­liğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağ­men, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu du­rum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil etmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5 :

Şirketin süresi kesin kurutuşun­dan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığın­dan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6:

Şirketin                sermayesi 700.000.000,00.-(Yediyüzmilyon) YTL. Kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1000.-(Bin) YTL kıymetinde 700.000 hisseye ayrılmıştır. Sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı Ankara Büyükşehir Belediyesi

Hisse Adedi 693.000

Ayni Sermaye Tutarı 683.849.577,46

Nakit Sermaye Tutarı 9.150.422,54

Toplam Sermaye 693.000.000,00

Hissedarın Adı Soyadı EGO Ankara Elektrik ve Havagazı Müessesesi

Hisse Adedi 6.790

Ayni Sermaye Tutarı 0,00

Nakit Sermaye Tutan 6.790.000,00

Toplam Sermaye 6.790 000,00

Hissedarın Adı Soyadı Belko-Ankara Kömür ve Asfalt işlet­meleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hisse Adedi 70

Ayni Sermaye Tutarı 0,00

Nakit Sermaye Tutarı 70.000,00

Toplam Sermaye 70.000,00

Hissedarın Adı Soyadı Belso-Ankara Soğukhava Depo işletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Hisse Adedi 70

Ayni Sermaye Tutarı 0.00

Nakit Sermaye Tutarı 70.000,00

Toplam Sermaye 70.000.00

Hissedarın Adı Soyadı Portaş-Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon işlemleri inşaat Taahhüt Müşavirlik Ticaret Anonim Şirketi

Hisse Adedi 70

Ayni Sermaye Tutan 0,00

Nakit Sermaye Tutarı 70.000,00

Toplam Sermaye 70.000,00

Toplam:

Hisse Adedi 700.000

Ayni Sermaye Tutarı 683.849.577,46

Nakit Sermaye Tutan 16.150.422,54

Toplam Sermaye 700 000 000,00

Toplam 700.000.000 YTL., olan Şirket sermayesinin 683.847.577,46 YTL.si Ayni, 16.150.442,54 YTL.'si Nakit Sermayedir. Aynı Sermaye 4325 sayılı kanunla kurulmuş EGO Genel Müdürlüğünün Kurumlar Vergisi Kanunun 38/2 ve 39. maddeleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Mevzuat hükümleri uyarınca Kendi Bünyesinde kısmi bölünme suretiyle iş bu Anonim Şirkette Doğalgaz ile ilgili Makine Tesisat,  Gaz Nakil Tesis ve Hatları, Gayrimenkulleri olarak konmuştur.  Ayni olarak konulan Sermayenin tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına konulmuştur. Söz konusu bu Ayni Sermaye Ankara 6 Asliye Ticaret Mahkemesinin 02.08.2007 Tarih 2007/325 karar sayılı kararı ile görevlendirilen bilirkişilerin 30.07.2007 tarih 2007O87 D. iş dosya No.lu Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak taahhüt edilen Ser­mayenin 1/4:ü tescil tarihinden itibaren üç ay, kalanı ise en geç 30.06.2009 tarihine kadar eklenecektir. Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin İlanlara dâhil hükümleri doğrultusunda yapılır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Tahviller

Madde 7 :

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ihracına, izin verdiği tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını (menkul kıymetleri) gerekli şartları yerine getirerek Genel Kurul kararı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayım almak kaydıyla ihraç ve halka arz edebilir.

Hisse Senetleri:

Madde 8 :

A)     Genel Hükümler

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senet­lerinin sahiplerinin tespitinde pay sahipleri deflerine itibar olunur.

Bu paylar, hisse senetleri çıkarılıncaya kadar muvakkat ilmühaberlerle temsil olunurlar. Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin gerektiğinde birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde düzenlenmesini kararlaştırabilir.

B)      Şirketin Hisselerinin Devri

1-      Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Onay alınmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay def­terine kaydedilir ve ayrıca hisse senedi üzerine işlenir.

2-      Şirketin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her
defasında Enerji Piyasası Düzen­leme Kurulu onayına tabidir.

3-      Bu hüküm oy hakkı edinilme­si ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.    Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortaklan için aranan şartları taşıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimim belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları kapsaya­cak şekilde uygulanır.

4-      Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hissel­er üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da hisse oranlarına bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.

5-      Şirketin sermayesinin, doğru­dan veya dolaylı olarak, yüzde on veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve dene­tim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üz­erinde intifa hakkı elde eden gerçek
veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortak­ları için aranan şartları taşıması zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönet­meliği 42 nci madde hükümleri uygulanır.

6-      Şirket hisselerini kendi bağlı kuruluşu olmayan ve üçüncü bir tarafa ("Devralan") satmak veya devretmek isteyen bir hissedar ("Devreden"), söz konusu hisseler­le ilgili olarak diğer hissedarlara ("Diğer Hissedarlar') aşağıdaki şekilde ön alım hakkı verecektir.

a.       Devreden, satılacak veya devredilecek hisselerin    ("Teklif Edilen Hisseler")      sayısını, muhtemel Devralanın kimliğini, her bir hisse fiyatını ve muhtemel devrin diğer şartlarını belirten bir yazılı bildiriyi ("Devir Bildirisi") taahhütlü mektupla Diğer Hissedarlara gönderilecektir. Muhtemel devir işleminin iyi niyet ilkelerine dayanması gerekir. De­vreden, talep üzerine, Devralan'ın teklif edilen hisseleri satın almak için teklif ettiği veya kabul ettiği şartlan ve Devralanca ilgili olarak herhangi bir Hissedarın makul olarak talep ettiği ilave bilgileri içeren dokümanların bir kopyasını
diğer Hissedarlara verecektir.

b.      Devir Bildirisi’nin alınmasını izleyen Onbeş (15) gün içinde, Diğer Hissedarlar Teklif Edilen Hisseleri Devir Bildirisi'nde belir­tilen fiyat ve şartlara satın almak isteyip istemediklerini yazılı olarak Devreden'e bildireceklerdir.

c.       Teklif Edilen Hisselerin Diğer Hissedarlar tarafından 5 (b) no.lu maddeye uygun olarak satın almak istenmesi durumunda Devreden bu hisseleri Diğer Hissedarlara satacaktır. Teklif edilen Hisseleri bird­en fazla hissedarın satın almak is­temesi durumunda Teklif edilen Hisseler Diğer Hissedarların Devir Bildirisi'nin tarihi itibariyle Şirket’teki hisseleri oranında bu hissedarlara tahsis edilecektir.

d.      Teklif Edilen Hisseleri satın alan Diğer Hissedarlar Teklif Edilen Hisselerin tamamını satın alma işlemini Devir Bildirisi'nin alınmasını izleyen altmış (60) gün içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre, resmi onayların alınması için gerekli süre kadar Yönetim Kurulu tarafından uzatılır.

e.      Diğer Hissedarlardan birinin veya daha fazlasının Teklif Edilen Hisseleri satın almak istediklerini Madde 5 (b)'de belirtilen Onbeş (15)  günlük süre içinde yazılı
olarak teyit etmemeleri halinde yâda Teklif Edilen Hisselerin tamamının satın alma işlemini Madde 5 (d) maddesinde belir­tildiği gibi Altmış (60) günlük süre
içinde tamamlamadıkları takdirde Devreden Teklif Edilen Hisselerin tamamını  (daha az bir kısmını değil), Devir Bildirisi'nin tarihini izleyen Yüz yirmi (120) gün içinde
Devir Bildirisinde belirtilen fiyat­ tan daha düşük olmayan bir fiyatla ve Devir Bildirisi'nde yer alan şart­lardan daha elverişli olmayan diğer şartlarla Devralan'a satabilir veya devredebilir.

7-      Diğer Hissedarlara yapılan teklifin hüküm ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması
halinde Diğer Hissedarlara yeni bir ihbarnamenin gönderilmesi ve yukarıdaki 5 (a) no.lı maddeye uy­gun olarak yeni bir teklifin yapıl­ması gerekir Bu hüküm, yukarıda­ki 5 (c) no.lı maddeye belirtilen Yüz yirmi    (120)    günlük süre aşıldığı takdirde de uygulanacaktır.

8-      5 ve 6 no.lı madde, hisselerin bir hissedar tarafından o hissedarın iştirak kuruluşlarından veya dolaylı ortaklık ilişkisindeki herhangi birine devredilmesi veya halka arz halinde uygulanmayacaktır

9-      Yukarıda 5, 6 ve 7'de belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu hisse devirlerini pay defterine kaydetmek­ten imtina edebilir.

Teminat Ve İpotek

Madde 9:

Dağıtım Tesislerinin teminat olarak gösterilmesi, üzerine ipotek koydurulması ve rehin verilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kuru­munun iznine bağlıdır.

İştirak Ve Şirket Devir Alım­ları

Madde 10:

Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak şirket tarafından devralınmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında En­erji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınır.

İzin verildiği tarihten itibaren yüz gün içerisinde, birleşme işlemi tamamlanamadığı taktirde, verilen izin geçersiz olur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan birleşme işlemlerine devam edilebilmesi için yeniden onay alınır.

Bu maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönet­meliği 43 üncü madde hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 11:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Ka­nunu hükümleri dairesinde hissedar temsilcileri arasından seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak:

1-      Kamil Kılıç

2-      Zübeyir Arık

3-      Kazım Usta

4-      Mustafa Gül

5-      Ramazan Akbaş

Seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk Yöne­tim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerim her za­man değiştirebilir.

Şirketi Temsil Ve İlzam Yönetim-Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:

Madde 12:

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sö­zleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına kon­muş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerek­lidir. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev dağılımı Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Madde­sine göre yapılır

Yönetim kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir genel müdür tayin eder. Genel müdür, yönetim kurulu­nun yetkisine giren işlerde yönetim kurulunun kendisine devrettiği yetkilerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Mevzuatı, kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve diğer mevzuat çerçevesinde şirketi yöne­tir. Genel müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. An­cak, yetki devri genel müdürün so­rumluluğunu kaldırmaz.

Şirket Doğal gaz dağıtım lisan­sının iptalinin gerekmesi halinde, lisansın iptalinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 'nun alacağı kararlar doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından, lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve dağıtım şebekesinin işletilmesini temine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şir­ket yönetim kurulunun veya şirketi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının; geçici olarak değiştir­ilmesi suretiyle. Kurum taralından yerlerine yeni atama yapılabile­ceğini kabul eder.

Şirket lisansının iptal edilmesi durumunda Kurumun, şirketin nam ve hesabına Yüz yirmi gün içerisinde şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkacağı ve bu süreçte, şebekenin yeni lisans sahibine satış bedelinin ve ihaleye ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceğini kabul eder

Denetçiler Ve Görevleri:

Madde 13:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk denetçi olarak:

Serkan Çöl T.C. Uyruklu,

İsmail Erdoğan T.C. Uyruklu

Bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yüküm­lüdür.

Genel Kurul:

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)      Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygu­lanır

b)      Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan it ibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlar­da toplanır.

c)       Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendileri, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vası­tasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.  Vekâletnamenin şekli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d)      Müzakerenin Yapılması ve Kurar Nisabı:  Şirket Genel Kurul toplantılarında,  Türk Ticaret Kanunu'nun 369.  maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı,    Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e)      Toplantı Yeri:  Gene! Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Toplantıda Komiser Bulun­ması:

Madde 15:

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle bir­likte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 16:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulun­duğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.  Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tas­fiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 307. ve 438. mad­deleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 17:

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayını so­nuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:

Madde 18:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı so­nunda tespit edilen gelirlerden in­dirildikten sonra geriye kalan mik­tar safi kan teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kıs­mına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar­la, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması karar­laştırılan ve kara iştirak eden kuru­luşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu’nun 466. mad­desinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Ana Sözleşmenin Değiştirilme­si:

Madde 19:

Bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayına sunulup uygun görüşü alınır, genel kurulca kabul edilen bu değişiklik­ler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçer­li olur.

İhtiyat Akçesi:

Madde 20:

Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. mad­deleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 21:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Ka­nunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Adı Soyadı İmza

Ankara Büyükşehir Belediyesi imza

EGO Ankara Elektrik ve Hav­agazı Müessesesi imza

Belko-Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Lim­ited Şirketi imza

Belso-Ankara Suğukhava Depo İşletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi imza

Portaş-Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İşlemleri İnşaat Taahhüt Müşavirlik Ticaret Anonim Şirketi imza